sábado, fevereiro 8, 2025

compliance

Uma jornada chamada compliance: quais os próximos passos?

*Por Jefferson Kiyohara Muitas organizações investem na estruturação ou aprimoramento de seu Programa de Compliance com recursos próprios, realocando profissionais da área jurídica, de gestão de riscos, auditoria interna, recursos humanos e qualidade. Outras contam com o suporte de terceiros especializados, ou...

Lava Jato, o seu efeito colateral de compliance e a TI

Por Eduardo Borba* Diferente de outros escândalos políticos, que revelaram práticas ilícitas em âmbito público, a Lava Jato ganhou repercussão porque trouxe à tona o esquema de corrupção no mundo empresarial. Este cenário acabou culminando no agravamento da crise econômica, que passou...

Como as novas tecnologias apoiam o combate à corrupção nas empresas

Big Data e o Data Analytics contribuem de forma relevante nas estruturas de controle e investigações Por Cassiano Machado*Atos de corrupção e outros desvios são cada vez mais difíceis de serem perpetuados sem deixar rastros digitais. Os avanços na tecnologia ampliaram a...
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Presentes de final de ano: um alerta às regras de compliance nas empresas

Reforce com todos os colaboradores as políticas de oferta e recebimento de gratificações estabelecidas pela sua empresa Por Antonio Carlos Hencsey*A troca de presentes e entretenimento pode fortalecer as relações comerciais, mas por outro lado o envio de regalos e divertimentos, como...

Compliance no Turismo

Por Marcelo Vianna* Há pouco mais de 6 meses, em 01.03.2018, a IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) passou a exigir das agências e operadoras de turismo a ela credenciadas a regulamentação do PCI compliance, medida que requer a adoção de uma série de ações...

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